ЦБ лишил лицензии два московских банка

Банк России 3 августа отозвал лицензию у двух московских банков: «Банка расчетов и сбережений» и Далетбанка. Об этом говорится на официальном сайте регулятора (1, 2).

«Банк расчетов и сбережений» уличили в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Кроме того, кредитная организация несвоевременно и некорректно уведомляла уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Далетбанк также был уличен в сомнительных операциях по выводу средств из России в крупных объемах. Также кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. По величине активов «Банк расчетов и сбережений» занимал 322 место в банковской системе России, Далетбанк — 722 место.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»