США обвинили швейцарский банк Credit Suisse в содействии уклонению от налогов

Министерство юстиции США предъявило швейцарскому банку Credit Suisse AG обвинения в содействии уклонению американских граждан от налогов, сообщает Bloomberg.

Обвинения предъявлены также двум дочерним предприятиям банка. Издание отмечает, что в федеральный суд штата Виргиния было представлено обвинительное заключение, что скорее всего означает возможность досудебной сделки.

Источники Bloomberg утверждают, что соглашение между сторонами уже достигнуто, и по его условиям Credit Suisse выплатит штраф в $2,5 млрд, в том числе $715 млн финансовому департаменту штата Нью-Йорк.

Ранее второй по величине банк Швейцарии отрицал причастность к тщательно продуманной схеме по привлечению богатых клиентов из США, которым оказывались услуги по уходу от налогов. Нарушения глава кредитной организации Брэди Дуган списал на действия отдельной группы сотрудников.

В ходе расследования комиссии Сената США выяснилось, что по состоянию на 2006 год счета в Credit Suisse на общую сумму более 12 млрд швейцарских франков (около $13,5 млрд) имели более 22 тысяч клиентов из США. Информация о законности происхождения этих денег не предоставлялась, и, по данным Сената, большая их часть якобы была незадекларированной.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»