СК завел дело об уклонении от таможенных платежей на полмиллиарда рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении преступного сообщества, которое уклонилось от уплаты таможенных платежей на общую сумму 450 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

По версии следствия, организовал преступное сообщество петербургский бизнесмен, владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин, «с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности». В него он вовлек ряд лиц «в качестве руководителей структурных подразделений и участников данной преступной организации». В результате ОПС в 2015 году уклонилась от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации.

Подозреваемые, по данным СК, с помощью подконтрольных юридических лиц ввозили товары народного потребления и электроники на территорию Таможенного союза по подложным документам. В них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой — гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и другие.

«Товаром прикрытия» преступники подменяли фактически ввезенный товар по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления на подконтрольном внутреннем складе «перегруза». Товары народного потребления и электроника, в свою оередь, перегружались в другой автомобиль, который с подложными документами внутренней перевозки направлялся в адрес конечного покупателя.

В результате на территорию Таможенного союза было ввезено товаров народного потребления стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. По местам жительства фигурантов дела и в подконтрольных им организациях были проведены обыски. В ходе следственных мероприятия были изъяты около полумиллиарда долларов и около 200 тысяч евро, архив с документами, печатями и факсимиле по фирмам, которые использовались в преступной схеме, компьютеры и другие вещдоки.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»