Систему противодействия финансированию терроризма начнут тестировать с 1 июня

Банк России с 1 июня приступит к тестированию новых индикаторов для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, сообщает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что при ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отработан механизм борьбы с финансированием терроризма.

Ключевыми факторами риска станут личность клиента, территория проведения операций и их содержание. На первом этапе в отношении подозрительных клиентов будет осуществляться повышенное внимание со стороны компетентных органов, в дальнейшем возможна блокировка средств.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»