Сбербанк объяснил требование укзаывать причины снятия денег со счета противодействием отмыванию средств

Руководство Сбербанка пояснило причину, по которой от клиентов требуют объяснять цель, с которой те снимают крупные суммы со счета, сообщает «Эхо Москвы».

Журналисты радиостанции обратились в банк после появления сообщений от клиентов, возмущенных невозможностью снять деньги со счета, поскольку сотрудники кредитного учреждения требовали указать причину обналичивания средств.

В Сбербанке утверждают, что клиентов никак не ограничивают в использовании их средств. Требование информации о причинах снятия денег объяснили законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с положениями документа, клиенты «обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения кредитными организациями требований этого закона», — отметила пресс-служба Сбербанка.

Подчеркивается, что срок проверки может достигать одного дня, что сотрудники Сбербанка посоветовали учитывать при попытке снять крупную сумму денег. В качестве еще одной причины указана возможная нехватка крупного объема наличности в отделении Сбербанка.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»