Россиян обяжут заполнять анкету при обмене валюты

Банк России ужесточил правила обмена валюты, следует из положения ЦБ N499-П об идентификации клиентов банков для противодействия отмыванию доходов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ужесточение вступает в силу 28 декабря 2015 года. С этого дня гражданину, ранее не являвшемуся клиентом конкретного банка, нужно будет заполнить анкету, в которой следует указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии) и контактную информацию.

Новые нормы неизбежно увеличат время обслуживания клиента, подчеркнул представитель пресс-службы Промсвязьбанка. По его словам, теперь необходимо будет заполнить анкету в целях идентификации выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, так как N499-П не допускает упрощенную идентификации в части валютообменных операций.

В то же время при безналичном обмене валюты изменений не будет, поскольку клиент идентифицируется при открытии счета.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»