Против руководства банка «Траст» завели дело

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства и сотрудников банка «Траст», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса РФ («мошенничество»). Следствие полагает, что злоумышленники по предварительному сговору вывели привлекаемые банком денежные средства по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные за рубежом.

Фиктивные договоры с юрлицами, зарегистрированными в Кипре, заключались с 2012 по 2014 годы. На счета организаций были перечислены 7,05 миллиарда рублей и 118,3 миллиона долларов. Затем эти деньги похитили, перечислив их на счета подконтрольных руководству банка физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

В результате банк не смог обслуживать долг по привлеченным кредитам. Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, поскольку ему пришлось выплачивать задолженность вкладчикам.

В конце декабря 2014 года Банк России принял решение о санации «Траста».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»