Полиция разгромила крупную сеть подпольных банкиров

Министерство внутренних дел провело операцию против сообщества подпольных банкиров, участники которого незаконно обналичили или вывели за границу порядка 36 млрд рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что 5 и 6 июля в Москве и Подмосковье прошли не менее 80 обысков, в ходе которых следователи изъяли более 1 млрд рублей наличными. В масштабной операции по пресечению незаконных финансовых операций приняли участие до половины следователей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также представители следственного департамента МВД РФ и спецназ.

Следствие предполагает, что участники сообщества помогали обначилить и вывести за границу средства через счета фирм-однодневок. В частности, к услугам подпольных банкиров прибегали торговцы из Китая, работающие на торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино и таким образом переправлявшие доходы на родину.

Организаторы площадки брали за свою деятельность лишь 2% от общей суммы выведенных денег, однако компенсировали это большим количеством клиентов. Доходы они «легализовали» путем покупки недвижимости в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре.

В ходе операции были задержаны семеро руководителей сообщества и их помощников, а всего в деятельности незаконной организации принимали участие до 400 человек. Среди задержанных оказался и предполагаемый глава сети Сергей Магин, официально трудящийся на посту председателя ТСЖ «Панорама».

Сотрудники одного из офисов в центре Москвы не открыли дверь оперативникам, и пока те взламывали ее при помощи кувалд, принялись уничтожать документы и оргтехнику в огромном промышленном шредере. Впрочем, отмечает «Коммерсантъ», полностью избавиться от подозрительных материалов они не успели.

Издание добавляет, что в отношении банков, через которые группа проводила свои транзакции, Центробанк может быть введены санкции вплоть до лишения лицензии.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»