Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 миллиарда рублей

Полиция в Москве раскрыла схему по выводу 3,6 миллиарда рублей за рубеж через «фирмы-однодневки», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В выводе активов были задействованы топ-менеджеры нескольких организаций. Они организовали схему по обналичиванию и выводу капиталов под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Деньги возвращали через подставных лиц, за операции взималась комиссия в размере 1,7 процента.

В Подмосковье в ходе обысков были изъяты печати фирм-однодневок, карты памяти, «черновая» бухгалтерия и прочие документы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Двоих участников схемы поместили под домашний арест. Сейчас решается вопрос об аресте счета, принадлежащего подконтрольной фигурантам дела иностранной компании.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»