Подозреваемые в мошенничестве с материнским капиталом на 10,5 млрд рублей арестованы

Тверской суд Москвы заключил под стражу четверых подозреваемых в хищении денег, выделенных на выплату материнского капитала. Как сообщил «Интерфаксу» неназванный представитель пресс-службы суда, судья удовлетворил ходатайство следствия.

Подозреваемые — девять человек — были задержаны одновременно в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях 19 ноября и доставлены в Москву.

По версии следствия, 400 частных фирм, внешне не связанных общей деятельностью, собирали данные о социально неблагополучных семьях, женщинах, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Предположительно, подозреваемые входили к женщинам в доверие и заключили с ними договоры целевого займа, в рамках которых им выдавались деньги на приобретение жилья. Заем оформлялся на сумму, равную объему материнского капитала, но фактически деньги женщины не получали. Подозреваемые же от лица матерей покупали доли в квартирах, ветхих домах и в помещениях, непригодных для проживания, а затем предоставляли в государственные органы документы, на основании которых выплаты производились на счет займодателя.

Мошенники, отмечает СК, передавали часть обналиченных денег женщинам, а от 30 до 80% денег присваивали. Лидером группы полиция считает главу и учредителя управляющей компании «Центр микрофинансирования» и примерно 400 аффилированных компаний в разных регионах России. Его имя следствие не приводит.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»