Почтовые переводы от 100 тысяч рублей возьмут на контроль

Росфинмониторинг установит контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей. Соответствующие нормы указаны в законопроекте, который внесен в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Обязательный контроль установят на переводы, равные или превышающие 100 тыс. рублей. Также Росфинмониторинг обяжут контролировать переводы в иностранной валюте, эквивалентные 100 тыс. рублей.

Ведомству также предлагают проконтролировать денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тыс. рублей. Осуществляющие такие переводы организации обяжут предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Контроль за финансовыми операциями установлен в качестве меры по противодействию отмыванию преступных доходов. Сейчас в России введен обязательный контроль за сделками на сумму от 600 тыс. рублей.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»