«Платежный Клиринговый Дом» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у акционерного общества небанковской кредитной организации «Платежный Клиринговый Дом».

Согласно сообщению регулятора, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, «Платежный Клиринговый Дом» нарушил требования ЦБ по отчетности и в области противодействия финансированию терроризма, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»