В Москве полиция провела более 20 обысков в банках

Сотрудники полиции и МВД провели 21 обыск в различных банках по делу о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Согласно сообщению, обыски проводились в том числе в «ОПМ-Банк» и «Банк24.ру», а также в квартирах подозреваемых. Следствие установило, что с 22 мая по 13 сентября прошлого года подозреваемые, не имея разрешения Центрального банка России, осуществили банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Для реализации схемы использовались реквизиты фиктивных фирм. Точная сумма ущерба в настоящее время уточняется.

По итогам обысков будет принято решение в отношении участников преступной схемы. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»