Минюст США заинтересовался деятельностью Deutsche Bank в России

Федеральные прокуроры США занялись расследованием сделок Deutsche Bank на миллиарды долларов, которые были сделаны от имени российских клиентов в 2015 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Основное внимание Минюста США вызвали так называемые «зеркальные сделки», которые позволяли российским клиентам вывозить средства из страны без уведомления властей. Ранее сообщалось, что Deutsche Bank проводит служебное расследование по сделкам на 6 миллиардов долларов в Москве и Лондоне, которые могли быть связаны с отмыванием денег российских клиентов.

Банк анализировал сделки с 2011 по 2015 год. В конце июня в кредитной организации подтвердили факт расследования «значительного объема» подозрительных сделок и заявили, что приняли дисциплинарные меры в отношении ряда должностных лиц.

Deutsche Bank обвинили в финансовых махинациях еще в мае 2015 года. После этого кредитная организация отправила в вынужденный отпуск часть сотрудников в московском офисе.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»