«Кремлевский список» отразится на счетах россиян за рубежом

Дмитрий Степнов

6 февраля, 2018 15:15

1 мин

Дмитрий Степнов

6 февраля, 2018 15:15

1 мин

Европейские банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.

В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами.

Отмечается, что тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Причиной ужесточения стал так называемый «кремлевский список», фигуранты которого также хранят свои средства в банках Европы.

В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке.

Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов, передает РБК.

ТЕГИ

поддержать проект

Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе

Маленькая чашка кофе