Кемеровская предпринимательница подозревается в отмывании более 1,6 млрд рублей

Полиция Кемеровской области выявила незаконную схему обналичивания более 1,6 млрд рублей, в которой были задействованы 28 фирм-однодневок, сообщает ведомство.

По версии следствия, деньги выводили из компаний с сентября 2011 года по июнь 2012 года. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, в частности, ремонт, поставка товаров и прочее, деньги переводились на счет одной из фирм-однодневок, после чего их переводили на счета физических лиц. Позже деньги снимались со счета и передавались заказчику, отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным источника «Интерфакса» в ведомстве, предполагаемая организатор схемы сейчас проходит по другому уголовному делу, рассматриваемому в суде. В этом деле фигурирует сумма в размере 669 млн рублей, то есть общий размер обналиченных средств по двум делам может составить почти 2,3 млрд рублей, добавил собеседник агентства.

По его словам, за свои услуги предпринимательница получала с клиентов от 2% до 5% обналиченных средств. 

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»