Deutsche Bank расследует возможные махинации через офис в Москве

Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), что через его московское отделение могли проводиться операции по отмыванию денег. Об этом сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin.

По его данным, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных там процедур обеспечения прозрачности, пишет издание. При этом, по его данным, в банке происхождение денег не было проверено.

В центральный офис во Франкфурте из Лондона и Нью-Йорка направлены специалисты для внутреннего расследования, отмечает РИА Новости.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»