Deutsche Bank выявил «зеркальные» сделки с Россией на 10 миллиардов долларов

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка на сумму 6 миллиардов долларов. Ранее немецкий банк обнаружил похожие сделки на 4 миллиарда. Речь идет о так называемых «зеркальных» сделках, которые могут свидетельствовать об отмывании денег и выводе их за границу.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщает «Интерфакс».

Крупнейший банк Германии еще в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами.

Прокуратура США заинтересовалась «зеркальными» сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. В минюсте США пока не комментировали эту информацию.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»