Четверых москвичей заподозрили в отмывании 100 млрд рублей

Сотрудники столичного антикоррупционного подразделения МВД задержали четверых человек по подозрению в отмывании более чем 100 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Силовики установили, что отмыванием денег члены группировки занимались с 2008 года. Уточняется, что на них зарегистрировано около 100 фирм-«однодневок», через которые проводились мнимые сделки.

Кроме того, часть денег обналичивалась через банкоматы в Дагестане путем снятия денег с дебетовых карт, оформленных на подставных лиц.

Полицейские провели 22 обыска в Москве, изъяли документы подставных организаций и 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Новости по теме

Комментарии

14 марта 2014, 13:20
Кто же эти замечательные люди?
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»