C4ADS: торговцы оружием из РФ и Украины отмывают деньги в латвийском банке ABLV

Латвийские банки помогают российским и украинским торговцам оружием проводить операции по легализации незаконно добытых денег, говорится в докладе базирующейся в США некоммерческой организации C4ADS, которая занимается добыванием и анализом данных по вопросам конфликтов и безопасности, передает «Интерфакс».

Как утверждают авторы документа Фарли Меско и Том Уолес, у них есть доказательства того, что «Одесская сеть», в которую входят лица и компании, отвечающие за вывоз из России и Украины оружия от имени правительственных продавцов, используют латвийские банки, известные или обвиняемые в участии в отмывании денег.

По их данным, в Панаме зарегистрированы офшорные фирмы – «почтовые ящики» для российских и украинских незаконных сделок с оружием, директорами которых являются граждане Латвии Эрик Ванагель и Станя Горин, имена которых используются для учреждения «тысяч компаний, ответственных за широкий круг преступлений». Они предполагают, что у некоторых компаний-участниц «Одесской сети» сформировались длительные связи с латвийскими банками, в том числе с ABLV, который фигурирует в двух больших делах об отмывании денег и является одним из шести латвийских банков, имеющих отношение к так называемому делу Магнитского. Банк, по мнению авторов доклада, помогает международному мероприятию транспортного сектора «Одесские дни моря», и что его топ-менеджеры неоднократно выступали на этом мероприятии с речами и проводили мероприятия, в которых активно участвовали представители «Одесской сети».

В августа 2012 года антикоррупционная организация Global Witness заявила, что ABLV легализовал почти $30 млн (16 млн латов), незаконно добытых в Киргизии.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»