Банкир Кац признался в отмывании денег

Один из сооснователей электронной платежной системы Liberty Reserve Владимир Кац признался в сговоре с целью отмывания $6 млрд, сообщил федеральный прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара, передает «Би-би-си».

Как сообщает телерадиокорпорация, 41-летний житель Нью-Йорка Кац организовал Liberty Reserve в 2006 году в Коста-Рике и зарегистрировал компанию как «крупнейшую систему оформления платежей и перевода денег в интернете». Поскольку компания не контролировалась ни одним правительством, через эту систему удалось провести около 55 млн транзакций на сумму более $6 млрд, происхождение большей части которых американские власти считают криминальным. По версии следствия, в систему поступали деньги, полученные путем мошенничества с кредитными картами и инвестициями, кражи персональных данных и торговли детской порнографией.

Помимо сговора с целью отмывания денег, за который ему грозит до 20 лет лишения свободы, арестованный в мае этого года Кац признался в хранении детской порнографии и заключении фиктивного брака. Верховный суд Нью-Йорка признал банкира виновным в хранении детской порнографии еще в декабре 2006 года.

Кроме него, по делу Liberty Reserve проходят еще два человека. Получивший американское гражданство украинец Артур Будовский, принимавший участие в создании системы, был арестован в Испании и сейчас дожидается экстрадиции в США. Технический сотрудник компании, россиянин Максим Чухарев был задержан в Коста-Рике, позже суд этой страны также постановил экстрадировать его в США. 

Новости по теме

Комментарии

01 ноября 2013, 16:47
А разве где-нибудь есть честные банкиры??? ) Ростовщичество - штука грязная....!
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»