Банки обяжут блокировать сомнительные переводы

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому, банки с 2017 года обязаны будут блокировать операции по переводу денежных средств на срок до двух дней, в случае если трансакция покажется им сомнительной.

Ранее в документе было прописано лишь право, а не обязанность банков блокировать подозрительные переводы.

По мнению представителей кредитных организаций, нововведение является избыточным регулированием. Они также выразили опасения, что блокировать придется платежи, которые лишь формально попадают под критерий сомнительных.

По словам представителя Минфина, обязанность блокировать подозрительные переводы будет у оператора по приему платежей в том случае, если он выявит обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента, которые устанавливаются Банком России.

Кроме того, банки будут вынуждены приостанавливать денежные платежи на срок до двух дней при выявлении признаков ошибочных переводов, а также информировать клиента о подозрительных трансакциях, пишет газета «Известия».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»