Банк России лишил лицензий две финансовые организации

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у московской кредитной организации «Фидбэк» и небанковской организации «Расчетный Финансовый Дом».

По данным ЦБ РФ, «Фидбэк» был уличен в уклонении от контроля движения средств и идентификации клиентов. Кроме того, скрывались операции в отчетностях и бухгалтерском учете.

Регулятор также выявил, что с конца 2016 года НКО «Расчетный финансовый дом» проводила сомнительные транзитные операции, не соблюдала требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, сообщает «Экономика сегодня».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»